Відбулося засідання робочої групи в Держфінмоніторингу

У засіданні взяли участь працівники Держфінмоніторингу, Держфінпослуг, НБУ, ДКЦПРФ, ДПА та представники ринку небанківських фінансових установ.

У ході засідання учасниками робочої групи обговорювалися положення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Слід зазначити, що на відміну від учасників ринку, позиція Держфінмоніторингу спрямована на підтримку цього законопроекту.

В обґрунтування цієї позиції представники Держфінмоніторингу наголосили, що положення законопроекту в цілому є дуже позитивними та містять низку норм, що сприятимуть втіленню міжнародних стандартів з протидії легалізації (відмиванню) брудних доходів і фінансуванню тероризму в Україні.

Так основними новелами цього законопроекту, зокрема, є :

розширення переліку СПФМ (рієлтори, адвокати, нотаріуси тощо);
розширення переліку СДФМ (Мінюст, Мінфін, Мінекономіки тощо);
збільшення тлумачення термінології, а саме визначення поняття «неподання інформації», «політичні діячі» тощо;
вдосконалений підхід до проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
конкретизовані обов’язки СПФМ та органів державної влади;
запровадження механізму зупинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
посилення відповідальності за порушення положень закону;
погодження призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з СДФМ;
надання повноваження Дерфінмоніторингу щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

Також, на засіданні робочої групи обговорювалося питання щодо порядку та форми надання додаткової інформації на запит Держфінмоніторингу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

З цього питання представник Держфінпослуг звернув увагу учасників робочої групи на проблеми у використанні встановленої для надання такої інформації форми – 6 ФМ та необхідності її вдосконалення, зокрема, необхідності зазначення у цій формі конкретних видів операцій, щодо яких подається інформація.

Останнім питанням засідання робочої групи було обговорення проблем розмежування повноважень НБУ та Держфінпослуг щодо функцій нагляду та контролю за фінансовими установами, які здійснюють електронні перекази, є учасниками та членами платіжних систем і надають послуги з обміну валют. У процесі розгляду цього питання, учасники робочої групи дійшли висновку, що НБУ та Держфінпослуг повинні розробити спільний нормативний акт для врегулювання згаданого питання щодо небанківських фінансових установ.

Новини

2009-12-15 Відбулося засідання робочої групи в Держфінмоніторингу